تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين أحدهما مالك شركة إستثمار زراعى والآخر شريك ومدير شركة إستيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية مقيمان بشمال سيناء ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية لهما معلومات جنائية.
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق عدة أساليب تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ فى البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بشراء الأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
source https://el-yom.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%86-%d8%ba%d8%b3%d9%84%d8%a7-8-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/
إرسال تعليق